Pagaba en efectivo y compraba a menudo. Nunca gastaba m\u00e1s de una cantidad determinada, pero en unos 18 meses, seg\u00fan las autoridades, esta clienta compr\u00f3 millones de euros en bolsos y otros art\u00edculos de lujo en las tiendas Louis Vuitton de los Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n\n\n\n
Ahora, la fiscal\u00eda neerlandesa investiga a Louis Vuitton Pa\u00edses Bajos, filial de la marca de lujo francesa, en relaci\u00f3n con un caso contra la clienta, una mujer china a quien se acusa de lavar millones de euros en una intriga internacional.<\/p>\n\n\n\n
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los Pa\u00edses Bajos afirman que los patrones de compra sospechosos deber\u00edan haber alertado a las tiendas Louis Vuitton de las irregularidades y se preguntan si la empresa deber\u00eda haber dado la voz de alarma. Es investigada por una posible infracci\u00f3n de la normativa sobre lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
El caso arroja luz sobre el papel de los art\u00edculos de lujo en la delincuencia financiera, as\u00ed como sobre el riesgo para la reputaci\u00f3n de las marcas cuya clientela de alto nivel puede incluir a personas que intentan ocultar el origen de los fondos. Aunque las boutiques de lujo no tienen las mismas obligaciones de informar sobre actividades financieras sospechosas que los bancos, s\u00ed tienen algunas responsabilidades legales de alertar a las autoridades sobre algunos tipos de transacciones.<\/p>\n\n\n\n
Los fiscales acusan a la mujer que est\u00e1 en el centro del caso \u2014quien ha sido identificada p\u00fablicamente solo como Bei W., seg\u00fan lo estipula la legislaci\u00f3n neerlandesa\u2014 de lavar casi 3 millones de euros (3,5 millones de d\u00f3lares) entre septiembre de 2021 y febrero de 2023. Otros dos acusados que supuestamente la ayudaron tambi\u00e9n enfrentan cargos.<\/p>\n\n\n\n
En una audiencia preliminar celebrada este mes, los fiscales dijeron que Bei W. recibi\u00f3 grandes sumas de dinero il\u00edcito generado mediante actividades delictivas de un individuo que ya ha sido condenado en relaci\u00f3n con la trama criminal. Se dice que gast\u00f3 el dinero en varias tiendas Louis Vuitton de los Pa\u00edses Bajos, y utiliz\u00f3 varios nombres y cuentas de correo electr\u00f3nico. Los productos se enviaban despu\u00e9s a Hong Kong y China, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La compradora siempre gastaba justo por debajo del umbral de 10.000 euros que activar\u00eda la obligaci\u00f3n de informar sobre las transacciones en efectivo, un modus operandi que deber\u00eda haber causado desconcierto en las tiendas Louis Vuitton, dicen los investigadores. Recib\u00eda ayuda de otra persona sospechosa del caso, que trabajaba en Louis Vuitton, y quien la alertaba cuando llegaban nuevos art\u00edculos que entraban dentro del rango de precios en el que se basaba su plan, dicen los investigadores.<\/p>\n\n\n\n
Los representantes de Louis Vuitton y Mo\u00ebt Hennessy Louis Vuitton, propietaria de la marca, no respondieron a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n\n\n\n
Quienes lavan dinero suelen adaptar las transacciones en efectivo para eludir la detecci\u00f3n, al mantenerlas por debajo del umbral de notificaci\u00f3n de una jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En los Pa\u00edses Bajos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no solo tienen en cuenta indicadores objetivos de una posible actividad il\u00edcita, como un pago en efectivo superior a 10.000 euros, sino tambi\u00e9n factores m\u00e1s subjetivos que abarcan \u201cnumerosas acciones y comportamientos concebibles\u201d que pueden sugerir que se est\u00e1 cometiendo un delito, seg\u00fan la Unidad de Inteligencia Financiera del pa\u00eds. Esperan que los bancos y las empresas informen de las \u201ctransacciones inusuales\u201d aunque est\u00e9n por debajo del umbral financiero, y que dispongan de s\u00f3lidas medidas de evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n
La legislaci\u00f3n neerlandesa se rige por los principios establecidos por un organismo de control mundial, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, organismo intergubernamental creado en 1989 para luchar contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Los expertos afirman que el esquema en el que parece haberse visto involucrado Louis Vuitton es t\u00edpico por varias razones. Los participantes presuntamente utilizaron un sistema de compras por encargo conocido como \u201cdaigou\u201d, en el que los compradores en el extranjero compran en nombre de alguien en China. Los productos extranjeros suelen ser menos caros en el extranjero y, en el caso de las marcas de lujo, es menos probable que susciten dudas sobre su autenticidad.<\/p>\n\n\n\n
Pero en este caso, seg\u00fan los fiscales, las compras estaban financiadas por alguien que recaudaba fondos de empresas delictivas y se los pasaba a los compradores para que los lavaran a trav\u00e9s de las tiendas Louis Vuitton. El caso se public\u00f3 por primera vez en un peri\u00f3dico neerland\u00e9s, Algemeen Dagblad.<\/p>\n\n\n\n
Desde hace mucho tiempo, oligarcas, clept\u00f3cratas y criminales de todo el mundo han comprado villas, yates, autom\u00f3viles, arte y otros bienes de lujo \u201ctanto para disfrutar de sus ganancias delictivas como para sacar valores de su pa\u00eds de origen y mantenerlo a salvo\u201d, dijo James R. Richards, quien anteriormente dirigi\u00f3 la gesti\u00f3n del riesgo financiero global en Wells Fargo.<\/p>\n\n\n\n
El a\u00f1o pasado se gastaron en todo el mundo m\u00e1s de 400.000 millones de d\u00f3lares en art\u00edculos de lujo personales. El uso de este mercado para lavar fondos est\u00e1 bien documentado, aunque no se ha cuantificado cu\u00e1nto. Las autoridades estadounidenses han hecho saltar cada vez m\u00e1s las alarmas sobre las organizaciones chinas de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
En una comparecencia ante el Senado el a\u00f1o pasado, Ricardo Mayoral, del Departamento de Seguridad Nacional, declar\u00f3 que estos grupos utilizan \u201ccomplejos planes de lavado de dinero\u201d para \u201cmover grandes sumas de dinero sucio de forma r\u00e1pida y discreta\u201d para las organizaciones delictivas. Dependen de \u201cbanqueros clandestinos\u201d para recaudar dinero en efectivo y a menudo reclutan activamente a empleados dentro de las empresas para que los ayuden.<\/p>\n\n\n\n
Alex Zerden, quien anteriormente trabaj\u00f3 en la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, dijo que la comunidad internacional hab\u00eda pasado las \u00faltimas cinco d\u00e9cadas trabajando para hacer frente a los riesgos del lavado de capitales, tratando de encontrar un equilibrio entre \u201cla recopilaci\u00f3n de suficiente informaci\u00f3n de inteligencia financiera, la limitaci\u00f3n de la carga normativa y la protecci\u00f3n de la privacidad del consumidor\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Pero el problema persiste.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos delincuentes siguen buscando los puntos d\u00e9biles del sistema financiero para participar en el lavado de dinero\u201d, dijo Zerden. \u201cEl mercado del lujo no es inmune a las amenazas\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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