SAN DIEGO<\/p>\n\n\n\n
El Departamento de Estado reconoci\u00f3 que en M\u00e9xico se lavan anualmente miles de millones de d\u00f3lares producto de la venta de drogas ilegales en el mercado estadunidense.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos ingresos il\u00edcitos que salen de Estados Unidos son la principal fuente de lavado de fondos, a trav\u00e9s del sistema financiero mexicano\u201d, reconoci\u00f3 el Departamento de Estado en un reporte.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLas organizaciones criminales transnacionales mexicanas lavan fondos en una variedad de m\u00e9todos\u201d, que las autoridades tratan de detener.<\/p>\n\n\n\n
Esos m\u00e9todos de blanqueo van desde la \u201ccompra de art\u00edculos o servicios al por menor para exportarlos y revenderlos en M\u00e9xico o Estados Unidos\u201d, a la adquisici\u00f3n de bienes ra\u00edces o \u201cfalsificaci\u00f3n de facturas y tergiversar el valor de los bienes o servicios\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl blanqueo de capitales a trav\u00e9s del sector inmobiliario de lujo sigue siendo motivo de preocupaci\u00f3n, especialmente como veh\u00edculo para blanquear el producto de la corrupci\u00f3n p\u00fablica\u201d, advirti\u00f3 el Departamento de Estado.<\/p>\n\n\n\n
Inform\u00f3 que \u201cdos m\u00e9todos de lavado populares incluyen la estructuraci\u00f3n de dep\u00f3sitos en efectivo y el uso de cuentas de embudo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Indic\u00f3 que \u201corganizaciones chinas de lavado de dinero realizan \u2018transacciones espejo\u2019 de una manera m\u00e1s eficiente y a un costo menor que los lavadores mexicanos tradicionales, lo que crea una gran dependencia\u201d del crimen organizado a esas organizaciones chinas.<\/p>\n\n\n\n
Los datos anteriores se integran en el Reporte Estrat\u00e9gico de Control Internacional de Narc\u00f3ticos, volumen 2, sobre el lavado de dinero, que el Departamento de Estado entreg\u00f3 al Congreso.<\/p>\n\n\n\n
El reporte reconoce que el Congreso mexicano debate actualmente \u201c138 propuestas legislativas para permitir a la UIF agregar nombres a la lista de personas bloqueadas y bloquear sus activos si considera que existen suficientes indicadores de lavado de dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Pero advirti\u00f3 que \u201clas respuestas de las fuerzas del orden p\u00fablico mexicanas est\u00e1n limitadas por la corrupci\u00f3n y la falta de capacidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Como resultado, \u201cla unidad de lavado de dinero de la divisi\u00f3n de crimen organizado de la FGR inform\u00f3 informalmente que obtuvo 10 condenas por lavado de dinero en 2019, en comparaci\u00f3n con 6 condenas en 2018, seg\u00fan informe abierto\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Indic\u00f3 que el sistema de seguimiento de archivos de la Judicatura Federal de M\u00e9xico registr\u00f3 seis casos que resultaron en declaraciones de culpabilidad y cinco que fueron a juicio en 2019. Los datos no indican si los juicios resultaron en condenas. La relativa falta de condenas en casos de lavado de dinero es representativa de la limitada capacidad de M\u00e9xico para procesar delitos en general.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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